ОЦЕНКА и УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ при работе с ОФФШОРАМИ

Использование оффшорных инструментов для увеличения прибыли

5 СЕНТЯБРЯ г. Киев

1.      Оценка РИСКОВ работы с ОФФШОРНЫМИ инструментами  

·         Рискиизменения законодательства оффшорных территорий. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ;

·         Изменение требований Европейских банков к операциям, проводимым через оффшоры.

·         Требования комиcсии FATF, Практика работы финансового мониторинга;

·         Требования Украинского законодательства по финансовому мониторингу  финансовых операций;

2.      Оценка и управление РИСКАМИ при работе с ОФФШОРАМИ  

·         Рискпотери управления компанией. Выбор способа управления в зависимости от целей собственника. Примеры удачных решений по управлению компанией.

·         Рискпотери собственности. Практика управления собственностью через оффшор. Конфиденциальность и безопасность владения. Соотношение понятий.

·         Минимизация рисков связанных с выбором консультанта.  Риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации.

3.      Анализ РИСКОВ связанных с конструированием оффшорных схем.  

·         Налоговые риски. Практика взаимоотношений с налоговыми органами. Связанные лица в торговых операциях. Использование соглашений об избежании двойного налогообложения.

·         Позиция налоговой инспекции в отношении схем оптимизации налогов с использованием оффшорных инструментов.

·         Практика мониторинга схем оптимизации налогообложения. Соотношения минимизации и оптимизации налогообложения

4.      Требования современных банков и финансовый мониторинг операций.

·         Практика управления банковскими счетами. Предупреждение ошибок. Правовое положение бенефициара. Обеспечение конфиденциальности. Анализ Уголовного законодательства.

·         Обмен информацией по требованию контролирующих органов. Соглашение об оказании правовой помощи.

·         Изменение требований Европейских банков к операциям, проводимым через оффшоры.

5.      Практические способы использования.  

·         Повышение эффективности ВЭД с помощью  торговых посредников. Экспорт, Импорт

·         Практика введения в хозяйственный оборот предприятия нематериальных активов;

·         Способы инвестирования капитала на Украину через оффшоры;

·         Лизинговые и давальческие схемы с использованием оффшорных компаний

·         Безопасное владение активами. Способы методы, технологии Трасты, Инвестиционные фонды, Холдинги;  

 Дoкладчики:

Поляков Вадим Александрович - Соавтор книги «Oффшoры, пoсoбие пoувеличению прибыли», . Автор и ведущий семинаров по инвестированию, реструктуризации бизнеса, использованию оффшоров в хозяйственном обороте, защиты бизнеса от недружественного поглощения. Автор множества статей по самым различным темам в ведущих бизнес изданиях Украины и России. 

Евланчик Елена Аркадьевна -  Рукoвoдитель междунарoднoгo департамента BPT Offshore Fortress,  автoр статей в ведущих бизнес изданиях пoиспoльзoванию oффшoрoв, дoкладчик мнoжества семинарoв, практикующий кoнсультант. 

СЕМИНАР ПРОХОДИТ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.